فعاليات اقتصادية

اليوم: بدء تدريب وحدات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب


تبدأ اليوم بصنعاء الدورة التدريبية الخاصة بمهارات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ” لقيادات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ينفذها مركز الدراسات والإعلام الاقتصادي بالتعاون مع مبادرة الشراكة الشرق الأوسطية ( MEPI).
وقال منسق مشروع تعزيز مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في المركز محمد فرحان للإقتصادي اليمني: إن الدورة تهدف إكساب المشاركين مهارات حول المعايير الدولية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، وأفضل الممارسات الرقابية في هذا الجانب.
وأوضح أن الدورة التي يدرب فيها الخبير الدولي في مكافحة غسل الأموال محمد دبور تتضمن مهارات تصنيف العملاء والحسابات ذات المخاطر العالية وحالات الاشتباه بغسل الأموال، ومهارات الكشف المبكر عن حالات غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع عرض نماذج تطبيقية لحالات غسل الأموال.
ويشارك في الدورة التي تستمر ثلاثة أيام 25 متدربا يمثلون معظم البنوك اليمنية وفروع البنوك العاملة في اليمن.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

إغلاق

أنت تستخدم إضافة Adblock

برجاء دعمنا عن طريق تعطيل إضافة Adblock